El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos, se le conoce como blanqueo de capitales.  Nuestro enfoque va orientado al cumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la Ley 124 de 7 de enero de 2020 que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y demás disposiciones relativas a la prevención del lavado de dinero.  

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• Diseño e implantación del Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero

• Identificación y análisis de riesgos por proceso del negocio

• Informes sobre cumplimiento con las disposiciones de prevención de blanqueo de capitales

• Diagnósticos y recomendaciones sobre control interno en el proceso de cumplimiento

• Diseño e implementación de matrices de riesgo transaccional

• Manual para la prevención  sobre blanqueo de capitales 

• Definición de la estructura operativa y de cumplimiento

• Desarrollo del programa de aceptación y conozca a su cliente con base en el riesgo

• Evaluación de procedimientos de cumplimiento 

• Procedimientos para los sujetos obligados financieros y no financieros